福光股份: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

福建福光股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 10月 25日 15点 00分 现场会议地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158号公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年 10月 25日 9:15-15:00

会议议程： 1. 宣布会议开始 2. 宣布出席现场会议的股东和代理人人数及代表股份数情况 3. 宣读股东大会会议须知 4. 提名并选举会议监票人、计票人成员 5. 审议会议议案 - 议案一：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案 - 议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案 - 议案三：关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案 6. 与会股东及股东代理人发言和集中回答问题 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 宣布现场表决结果及网络投票结果 9. 主持人宣读股东大会决议 10. 见证律师宣读法律意见 11. 签署会议文件 12. 宣布现场会议结束

议案一：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案 提名何文波先生、何文秋先生、何凯伦先生、倪政雄先生、侯艳萍女士、江伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案 提名吴飞美女士、罗妙成女士、郭晓红女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

议案三：关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案 提名陈海珠女士、马科银先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。