恒而达: 第二届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十八次会议决议公告）

福建恒而达新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2024年10月17日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建恒而达新材料股份有限公司舆情管理制度》。

2. 逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名林正华先生、陈丽钦女士、林正雄先生、方俊锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述四位非独立董事候选人简历详见附件。

3. 逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名陈少华先生、雷根强先生、陈菡女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述三位独立董事候选人简历详见附件。

4. 审议通过了《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》。经审议，公司董事会同意第三届董事会董事薪酬方案为：（1）在公司兼任其他职位的非独立董事，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬，公司不另行支付其担任董事的津贴或报酬。（2）未在公司兼任其他职务的非独立董事，公司不支付其担任董事的津贴或报酬。（3）独立董事津贴为每人每年12万元整（含税），由公司按月平均发放。

5. 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2024年11月4日14:30在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。