特变电工: 特变电工股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：特变电工股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

特变电工股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月4日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月4日13点00分，新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 选举公司第十一届董事会非独立董事的议案（应选董事7人） - 选举公司第十一届董事会独立董事的议案（应选独立董事4人） - 选举公司第十一届监事会非职工监事的议案（应选监事2人）

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年10月31日、11月1日北京时间10:00-13:30；16:00-19:30 - 登记方式：自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；股东也可以用传真或信函形式登记 - 登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部

六、其他事项 - 联系方式： - 联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部 - 邮政编码：831100 - 联系人：焦海华、王晨曦 - 联系电话：0994-6508000 - 传真：0994-2723615 - 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会 2024年10月18日