*ST恒立: 第九届董事会2024年度第五次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会2024年度第五次临时会议决议公告）

证券简称：*ST恒立 证券代码：000622 公告编号：2024-57

恒立实业发展集团股份有限公司第九届董事会 2024年度第五次临时会议通知于 2024年 10月 14日以电话、传真和邮件方式送达全体董事，会议于 2024年 10月 17日以通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长马伟进先生召集和主持，部分监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董事 6人，实际参加表决董事 6人。

会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》公司及全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 1亿元（含本数），并为上述授信提供不超过人民币 1亿元额度的担保。表决结果：【6】票赞成，【0】票反对，【0】票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》公司决定于 2024年 11月 4日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。表决结果：【6】票赞成，【0】票反对，【0】票弃权。