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好太太: 广东好太太科技集团股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告内容摘要

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(原标题:广东好太太科技集团股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告)

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2024-045

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 10月 17日召开的第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

一、公司注册资本变更情况 2024年 10月 17日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,鉴于公司 2023年限制性股票激励计划 1名激励对象离职,不再具备激励对象资格,公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计 3.00万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票后,公司股份总数将由 40,404万股变更为 40,401万股,注册资本由 40,404万元变更为 40,401万元。

二、本次《公司章程》的修订情况 基于上述股份总数和注册资本的拟变更情况,公司拟对《广东好太太科技集团股份有限公司章程》的部分条款进行修订,具体修订情况如下:

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 40,404 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 40,401万元。 | | 第二十条 公司股份总数:40,404万股,均为人民币普通股。 | 第二十条 公司股份总数:40,401万股,均为人民币普通股。 |

除上述条款修改外,《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》(2024年 10月修订稿)同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

根据公司 2023年第一次临时股东大会的授权,本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更事项属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过即可,无需提交股东大会审议。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会 2024年 10月 18日

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