新致软件: 2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议资料）

新致软件 2024年第一次临时股东大会资料

会议时间、地点及投票方式 - 现场会议时间：2024年 10月 24日 14点 00分 - 现场会议地点：上海市浦东新区康杉路 308号（陆家嘴智慧谷 T6栋）五楼会议中心 - 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 - 网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024年 10月 24日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024年 10月 24日）的 9:15-15:00。

会议议程 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。 3. 宣读股东大会会议须知。 4. 推举计票人、监票人。 5. 逐项审议会议各项议案： - 非累积投票议案： 1. 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 2. 《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》 3. 《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》 4. 《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》 5. 《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6. 《关于本次 2024年度向特定对象发行 A股股票涉及关联交易的议案》 7. 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 8. 《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》 9. 《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 10. 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 11. 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 12. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2024年度向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》 6. 与会股东及股东代理人发言。 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。 8. 休会（统计表决结果）。 9. 复会，宣布现场表决结果。 10. 见证律师宣读法律意见书。 11. 签署会议文件。 12. 主持人宣布会议结束。

议案内容摘要 1. 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案 - 根据相关法律法规，公司各项条件满足向特定对象发行 A股股票的要求。

1. 关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的议案
2. 发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股），每股面值 1.00元。
3. 发行方式：向特定对象发行，选择适当时机实施。
4. 发行对象：郭玮先生和上海乾耀迦晟信息技术有限公司。
5. 发行价格：9.63元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%。
6. 发行数量：不超过 31,152,646股，不超过发行前公司总股本的 30%。
7. 限售期：发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

8. 募集资金用途：不超过 30,000.00万元，用于补充流动资金及偿还贷款。

9. 关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案的议案

10. 编制了《上海新致软件股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案》。

11. 关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案

12. 编制了《上海新致软件股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告》。

13. 关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

14. 编制了《上海新致软件股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

15. 关于本次 2024年度向特定对象发行 A股股票涉及关联交易的议案

16. 发行对象为公司实际控制人郭玮、实际控制人控制的企业上海乾耀迦晟信息技术有限公司，构成关联交易。

17. 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

18. 公司与郭玮、上海乾耀迦晟信息技术有限公司签署了《附条件生效的股份认购协议》。

19. 关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案

20. 提请股东大会同意郭玮、上海乾耀迦晟信息技术有限公司免于发出要约。

21. 关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

22. 分析了发行对普通股股东权益和即期回报的影响，并提出了填补回报的措施。

23. 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

    • 编制了《上海新致软件股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

24. 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

    • 认为本次募集资金投向属于科技创新领域。

25. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2024年度向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案

    • 授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。