凤凰航运: 凤凰航运2024年第二次临时股东大会会议案材料（增加提案后）内容摘要

（原标题：凤凰航运2024年第二次临时股东大会会议案材料（增加提案后））

凤凰航运（武汉）股份有限公司2024年第二次临时股东大会将于2024年10月25日14:50在武汉市江汉区江兴路13号鸿鹄科技园1栋7楼会议室召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。主持人是董事长王岩科。会议内容包括：

1. 主持人宣布现场会议开始
2. 宣读议案：
3. 《关于补选独立董事的议案》
4. 《关于补选董事的议案》
5. 审议议案
6. 选举现场会议计票人、监票人
7. 宣布现场会议到会情况
8. 现场到会股东表决
9. 统计现场表决结果，等待网络表决结果
10. 宣布表决结果
11. 律师宣读法律意见书
12. 与会人员签署股东大会决议、会议记录
13. 主持人宣布闭会

议案一： 因独立董事人员未补足，控股股东长治市南烨实业集团有限公司推荐郭伟为公司独立董事人选。郭伟，女，1982年8月出生，博士研究生学历，山西财经大学副教授。2006年7月至2006年12月任顺丰速运集团会计，2010年3月至今任山西财经大学会计学院教师。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

议案二： 因王涛董事辞职，控股股东长治市南烨实业集团有限公司推荐赵秋冷为公司董事。赵秋冷，女，汉族，1983年5月出生，大专学历。2009年12月至2013年3月任长治虹源科技晶体有限公司车间主任，2013年3月至2014年5月任长治虹源科技晶体有限公司副总经理，2014年6月至2019年12月任长治市华光半导体科技有限公司总经理，2020年1月至2024年6月任山西高科华烨电子集团有限公司副总经理。2024年6月18日起任公司副总经理。2024年8月27日起任公司财务负责人。未持有本公司股票，曾在控股股东公司任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在不得担任公司高管的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。