徐工机械: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2024-46

徐工集团工程机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第九届董事会第二十五次会议（临时）决定召开。 （三）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间为：2024年11月1日（星期五）下午3:30； 网络投票时间为：2024年11月1日（星期五）具体如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月1日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月1日9:15-15:00。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024年10月25日（星期五） （七）出席对象 1. 在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。于股权登记日2024年10月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 公司董事、监事和高级管理人员； 3. 公司聘请的律师； （八）会议地点：江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26号公司总部大楼705会议室

二、会议审议事项 | 议案编码 | 议案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ | | 1.00 | 关于申请发行资产证券化项目的议案 | √ |

上述议案内容详见2024年10月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。上述议案需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项 （一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料： 1. 个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）、持股凭证。 2. 法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书（附件2）、持股凭证。 （二）登记时间：2024年10月26日（星期六）、10月28日（星期一）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。 （三）登记地点: 江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号徐工集团工程机械股份有限公司证券部 （四）会议联系方式 联系人：尹文林 苗洋威 联系电话：0516-87565628，87565620 邮政编码：221004 传真：0516-87565610 电子邮箱：yinwenlin@xcmg.com （五）出席本次股东大会所有股东的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程，详见附件1。

五、备查文件 1. 第九届董事会第二十五次会议（临时）决议。

特此公告。 徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2024年10月17日