颀中科技: 合肥颀中科技股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：合肥颀中科技股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议公告）

合肥颀中科技股份有限公司第一届监事会第二十次会议通知于2024年10月11日以通讯和邮件方式发出，于2024年10月16日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席杨国庆女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司2024年第三季度报告的议案
2. 经审核，监事会认为公司编制和审核的《合肥颀中科技股份有限公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4. 关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案

5. 监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，2024年前三季度利润分配预案是充分考虑了公司的盈利情况，未来资金需求等因素，兼顾公司战略、未来投资计划及股东利益形成的方案，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
6. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7. 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

8. 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

9. 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟提名杨国庆女士、吴茜女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人并提交公司2024年第二次临时股东大会以累积投票制方式选举，自公司股东大会审议通过之日起就任，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。
10. 表决结果：
    • 关于提名杨国庆女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案：同意3票，反对0票，弃权0票。
    • 关于提名吴茜女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案：同意3票，反对0票，弃权0票。
11. 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过。