三未信安: 关于调整2024年限制性股票激励计划股票授予价格的公告内容摘要

（原标题：关于调整2024年限制性股票激励计划股票授予价格的公告）

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-058

三未信安科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划股票授予价格的公告

重要内容提示： 限制性股票授予价格由15.61元/股调整为15.41元/股。

公司于2024年10月16日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》，鉴于公司2023年年度权益分派已于2024年6月28日实施完毕，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，对2024年限制性股票授予价格进行调整。

调整事由： 公司于2024年4月18日召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议，2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，并于2024年6月21日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，确定以2024年6月27日为股权登记日，向截至当日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东（存放于“三未信安科技股份有限公司回购专用证券账户”中的回购股份除外）每股派发现金红利0.20元（含税），不实施送股，不进行资本公积金转增股本。鉴于上述方案已于2024年6月28日实施完毕，本激励计划限制性股票授予价格需作相应调整。

调整方法及结果： 调整后的授予价格=调整前的授予价格-每股现金红利 调整后的每股现金红利为0.1970元/股（含税）。 综上，公司2024年限制性股票激励计划调整后的授予价格为：P=15.61-0.1970≈15.41元/股（保留两位小数）。

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

本次调整对公司的影响： 公司本次对2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

监事会意见： 经审议，监事会认为：公司2023年年度权益分派已于2024年6月28日实施完成，根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司需对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整，授予价格由15.61元/股调整为15.41元/股。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意对限制性股票的授予价格进行调整。

法律意见书的结论性意见： 律师认为，本次调整的方法和内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》的规定。

特此公告。 三未信安科技股份有限公司董事会 2024年10月17日