川仪股份: 川仪股份关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的公告内容摘要

（原标题：川仪股份关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的公告）

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-044

重庆川仪自动化股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“川仪股份”或“公司”）于2024年10月16日召开第五届董事会第四十五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》，同意公司变更注册资本、经营范围，根据《公司法》（2023年12月29日修订）等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司实际，对公司章程部分条款进行修订。具体内容如下：

一、公司注册资本变更 因实施股权激励回购注销、资本公积转增股本等，公司注册资本由39,499.50万元变更为51,341.1750万元，公司总股本由39,499.50万股变更为51,341.1750万股。具体情况详见公司于2024年6月12日披露的《川仪股份关于部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-027）、2024年7月9日披露的《川仪股份2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-032）。公司于2024年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成前述证券变更登记。

二、公司经营范围变更 根据公司业务开展需要及市场监督管理局关于经营范围规范化登记的要求，拟调整经营范围，具体修订情况见本次章程修订对照表。

三、公司章程修订情况 本次章程具体修订如下： - 第七条：公司注册资本由人民币39,499.50万元变更为人民币51,341.1750万元。 - 第九条：公司的法定代表人由董事长担任，变更为由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会选举产生。 - 第十七条：经营范围进行了详细调整，增加了多个业务领域。 - 第二十三条：公司股份总数由39,499.50万股变更为51,341.1750万股。 - 第二十四条：增加了公司实施员工持股计划的例外情况。 - 第三十二条：增加了法律、行政法规或者中国证监会对公司的股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份另有规定的，从其规定。 - 第三十六条：增加了股东查阅、复制公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告的权利。 - 第四十四条：增加了股东大会可以授权董事会对发行公司债券作出决议的内容。 - 第五十七条：降低了股东提出临时提案的持股比例要求，由3%降为1%。 - 第七十一条：修改了股东大会主持人推举的条件。 - 第八十条：删除了公司年度预算方案、决算方案的普通决议通过事项。 - 第八十一条：增加了公司章程另有规定的除外条款。 - 第八十五条：降低了非独立董事、监事提名的持股比例要求，由3%降为1%。 - 第一百〇六条：增加了被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年的限制。 - 第一百〇八条：增加了董事自营或者为他人经营与本公司同类的业务的例外情况。 - 第一百一十八条：增加了董事会决定公司支付对价不超过本公司净资产10%的公司合并的职权。 - 第一百二十四条：修改了董事长不能履行职务时的推举条件。 - 第一百五十六条：修改了监事会主席不能履行职务时的推举条件。 - 第一百五十七条：将监事会对董事、高级管理人员的罢免建议改为解任建议。 - 第一百五十八条：明确了监事会决议的通过条件。 - 第一百五十九条：明确了监事会决议的通过条件。 - 第一百六十六条：增加了公积金弥补公司亏损的顺序。 - 第一百八十六条：增加了国家企业信用信息公示系统的公告渠道。 - 第一百九十四条：修改了公司解散时清算组的组成和职责。 - 第一百九十五条：将处理公司清偿债务后的剩余财产改为分配公司清偿债务后的剩余财产。 - 第一百九十六条：增加了国家企业信用信息公示系统的公告渠道。 - 第一百九十八条：将申请宣告破产改为申请破产清算。 - 第二百条：增加了清算组成员的忠实义务和勤勉义务。 - 第二百〇六条：修改了控股股东的定义。 - 第二百一十一条：增加了本章程中的各项规定与法律、行政法规、规章相冲突的，以法律、行政法规、规章的规定为准。

四、其他事项说明 公司营业执照上登记的公司类型为股份有限公司（中外合资、上市）。根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《国家市场监管总局关于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注〔2019〕247号）的要求，现拟向市场监督管理部门申请将公司类型变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”。

上述事项尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，审议通过后提交重庆市市场监督管理局办理变更登记。本次变更内容以市场监督管理局登记的为准。

修订后的公司章程全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的川仪股份公司章程（2024年10月草案）。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2024年10月17日