纬德信息: 广东信达律师事务所关于广东纬德信息科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：广东信达律师事务所关于广东纬德信息科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

广东信达律师事务所关于广东纬德信息科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

1. 本次股东大会的召集和召开程序
2. 2024年9月30日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年10月16日召开股东大会。

3. 2024年10月1日，公司在上海证券交易所网站公告了召开本次股东大会的通知，公告了会议的时间、地点、方式、审议事项、出席会议对象、登记办法等。

4. 本次股东大会的召开

5. 本次股东大会现场会议于2024年10月16日下午14:30在广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室召开，由董事长尹健先生主持。

6. 本次股东大会通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台进行了网络投票。

7. 本次股东大会的出席会议人员资格及召集人资格

8. 出席现场会议的股东及股东代理人共3名，持有公司有表决权的股份数为34,413,215股，占公司股份总数的41.0789%。
9. 参加网络投票的股东人数为42名，代表有表决权的股份数为2,111,857股，占公司股份总数的2.5209%。
10. 出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员和信达律师。

11. 本次股东大会的召集人为公司第二届董事会，召集人资格合法、有效。

12. 本次股东大会的表决程序和表决结果

13. 会议通知中列明的议案均以现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票监票。

14. 议案《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的各项子议案均获有效通过，具体表决结果如下：

    • 回购股份的目的：同意36,271,580股，反对240,054股，弃权13,438股。
    • 回购股份的种类：同意36,271,580股，反对240,054股，弃权13,438股。
    • 回购股份的方式：同意36,271,580股，反对240,054股，弃权13,438股。
    • 回购股份的实施期限：同意36,270,580股，反对240,054股，弃权14,438股。
    • 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额：同意36,271,580股，反对240,054股，弃权13,438股。
    • 回购股份的价格或价格区间、定价原则：同意36,270,580股，反对240,054股，弃权14,438股。
    • 回购股份的资金来源：同意36,270,580股，反对240,054股，弃权14,438股。
    • 办理本次回购股份事宜的具体授权：同意36,270,580股，反对240,054股，弃权14,438股。

15. 结论意见

16. 经核查，信达律师认为，纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。