中路股份: 国浩律师（上海）事务所关于中路股份有限公司2024年第二次临时（第五十一次）股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：国浩律师（上海）事务所关于中路股份有限公司2024年第二次临时（第五十一次）股东大会法律意见书）

国浩律师（上海）事务所关于中路股份有限公司2024年第二次临时（第五十一次）股东大会法律意见书

中路股份有限公司2024年第二次临时（第五十一次）股东大会于2024年10月16日召开。国浩律师（上海）事务所经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据相关法律、法规及《公司章程》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、本次股东大会的召集和召开程序 1．2024年9月29日，公司十一届五次董事会会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时（第五十一次）股东大会的议案》。2024年9月30日，公司在指定披露媒体上刊登《中路股份有限公司关于召开2024年第二次临时（第五十一次）股东大会的通知》。公司发布的前述通知及公告载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。 2．本次股东大会现场会议于2024年10月16日14:30如期在上海市宝山区真大路560号永久1940·iHUB创意产业园A3栋1号召开，会议召开的实际时间、地点和内容与前述通知及公告内容一致。本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员和召集人的资格 1．出席现场会议的股东及委托代理人 根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，并根据上海证券交易所交易系统对参加本次股东大会网络投票的相关资料的统计，参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共365名，代表股份29,593,155股，占公司股份总数的9.2062%。 2．出席现场会议的其他人员 经验证，本次股东大会出席人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 3．召集人 经验证，本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经验证，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果 经验证，本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，当场公布表决结果。本次股东大会会议审议了以下议案：《关于签订建设用地减量化清拆补偿协议的议案》。上述议案为非累积投票议案。本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果。综合现场投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：《关于签订建设用地减量化清拆补偿协议的议案》的表决情况为：同意29,392,455股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3218％；反对96,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3260％；弃权104,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3522％。该议案的表决结果为：通过。经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。