三未信安: 第二届监事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届监事会第八次会议决议公告）

三未信安科技股份有限公司第二届监事会第八次会议于2024年10月16日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》

2. 监事会认为：公司2023年年度权益分派已于2024年6月28日实施完成，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司需对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整，授予价格由15.61元/股调整为15.41元/股。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意对限制性股票的授予价格进行调整。

3. 审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》

4. 监事会认为：公司2023年年度权益分派已于2024年6月28日实施完成，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司需对2023年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整，授予价格由34.10元/股调整为33.90元/股。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意对限制性股票的授予价格进行调整。

5. 审议通过《关于向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

6. 监事会认为：公司具备实施股权激励计划的主体资格，本次激励计划预留部分授予的激励对象均具备任职资格，符合相关法律法规规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司董事会以2024年10月16日为授予日，以15.41元/股的价格向符合授予条件的28名激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票18.80万股。

7. 审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

8. 监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为44.12万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合归属条件的26名激励对象办理归属相关事宜。监事会同意为本次符合条件的26名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为44.12万股。

9. 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的议案》

10. 监事会认为：本次注销部分已授予但尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的稳定性。