(原标题:公司第八届董事会2024年第四次会议决议公告)
证券代码:000889 证券简称:ST中嘉 公告编号:2024—53
中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会 2024年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的本次会议书面通知,于 2024年 10月 11日以本人签收或电子邮件方式发出。2024年 10月 16日上午,公司董事会以通讯方式召开第八届董事会 2024年第四次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持,应到董事 7人,实到董事 7人,公司监事、相关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况 与会董事以 6人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过了《关于 2022年员工持股计划存续期展期的议案》。公司董事鞠向东因参与本次员工持股计划,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于 2022年员工持股计划存续期展期的公告》。
三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会 2024年 10月 17日