百利电气: 天津百利特精电气股份有限公司董事会八届三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：天津百利特精电气股份有限公司董事会八届三十次会议决议公告）

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-031

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届三十次会议于2024年10月16日16:30在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年10月11日发出。本次会议应出席董事七名,实际出席七名，公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事李士骐先生主持。

会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长（法定代表人）的议案》 因工作调整原因，杨川先生申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及相关专业委员会的职务。公司第八届董事会选举董事李士骐先生为公司董事长（法定代表人），任期与第八届董事会任期一致。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事长变更的公告》，公告编号：2024-032。同意七票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》 （一）战略发展委员会委员：选举李士骐先生、徐洪海先生、左小鹏先生、李洲先生为战略发展委员会委员，其中李士骐先生为主任委员（召集人）。 （二）薪酬与考核委员会委员：选举徐洪海先生、张玉利先生、李士骐先生为薪酬与考核委员会委员，其中徐洪海先生为主任委员（召集人）。其他专业委员会成员不变。同意七票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二四年十月十七日