川仪股份: 川仪股份第五届董事会第四十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：川仪股份第五届董事会第四十五次会议决议公告）

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-043

重庆川仪自动化股份有限公司第五届董事会第四十五次会议于 2024年 10月 16日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加董事 11名，实际参加董事 11名。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于设立川仪股份速达机电分公司的议案》 同意设立川仪股份速达机电分公司，并授权公司经营管理层办理分公司设立登记具体事宜。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。

2. 《关于设立川仪股份工程检修分公司的议案》 同意设立川仪股份工程检修分公司，并授权公司经营管理层办理分公司设立登记具体事宜。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。

3. 《关于设立川仪股份上海分公司的议案》 同意设立川仪股份上海分公司，并授权公司经营管理层办理分公司设立登记具体事宜。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。

4. 《关于设立川仪股份智控系统分公司并注销川仪股份上海川仪控制系统分公司的议案》 同意设立川仪股份智控系统分公司并注销川仪股份上海川仪控制系统分公司，授权公司经营管理层办理分公司设立、注销登记具体事宜。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。

5. 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》 同意公司注册资本由 39,499.50万元变更为 51,341.1750万元，公司总股本由 39,499.50万股变更为 51,341.1750万股；公司经营范围变更；根据《公司法》（2023年 12月 29日修订）等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司实际，对公司章程部分条款进行修订。同意向市场监督管理部门申请将公司类型变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”。同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会及董事会授权经营管理层办理变更注册资本、经营范围及修订公司章程登记备案相关事宜。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。

6. 《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》 公司第五届董事会第四十四次会议和本次会议的部分议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定于 2024年 11月 1日召开 2024年第二次临时股东大会。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。