安图生物: 安图生物章程（2024年10月修订）内容摘要

（原标题：安图生物章程（2024年10月修订））

郑州安图生物工程股份有限公司章程

• 公司基本信息
• 注册名称：郑州安图生物工程股份有限公司
• 英文名称：Autobio Diagnostics Co., Ltd
• 住所：郑州经济技术开发区经北一路 87号
• 注册资本：人民币 581,011,346元

• 法定代表人：经理

• 经营宗旨和范围

• 经营宗旨：致力于医学实验室技术的普及和提高，为人类健康服务。

• 经营范围：包括第三类医疗器械生产、销售、租赁，道路货物运输，国际道路货物运输，第二类医疗器械销售，第一类医疗器械生产、销售、租赁，非居住房地产租赁，工程和技术研究和试验发展，生物化工产品技术研发等。

• 股份发行

• 公司股份采取股票形式，每股面值人民币 1元。

• 发起人及其持股比例：

  • 郑州安图实业股份有限公司：11923.41万股，74.99%
  • Z&F International Trading Limited：3021.00万股，19.00%
  • TOPPING DRAGON INVESTMENT LIMITED：954.00万股，6.00%
  • 裕龙投资有限公司漯河启源投资有限公司：1.59万股，0.01%

• 股东大会

• 股东大会是公司的权力机构，依法行使决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事、监事等职权。

• 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开 1次，临时股东大会在特定情况下召开。

• 董事会

• 董事会由 7至 13名董事组成，包括不少于董事总人数三分之一的独立董事。

• 董事会行使召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司的经营计划和投资方案等职权。

• 经理和其他高级管理人员

• 公司设经理 1名，由董事会聘任或解聘，经理对董事会负责，主持公司的生产经营管理工作。

• 监事会

• 监事会由 3名监事组成，包括 2名股东代表和 1名公司职工代表。

• 监事会行使对董事会编制的公司定期报告进行审核、检查公司财务、对董事和高级管理人员的行为进行监督等职权。

• 财务会计制度和利润分配

• 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。

• 公司利润分配形式包括现金、股票或二者相结合的方式，现金分红优先。

• 合并、分立、增资、减资、解散和清算

• 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并，公司分立应当编制资产负债表及财产清单。

• 公司解散原因包括股东大会决议解散、依法被吊销营业执照、公司经营管理发生严重困难等。

• 章程修改

• 公司章程修改需经股东大会决议通过，并报主管机关审批。