新研股份: 第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）

新疆机械研究院股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2024年10月16日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司及控股子公司为控股孙公司提供借款展期担保的议案
2. 控股子公司四川新航钛科技有限公司、控股孙公司潍坊新航钛航空科技有限公司于2019年6月与潍坊市盈瑞投资有限公司签订《借款协议》，借款1亿元人民币，由四川新航钛提供连带责任保证担保。因公司资金紧张，借款到期未能偿还本金及利息，经协商后展期至2022年12月25日，展期后的借款本金为111,987,671.23元。
3. 2023年3月，公司与盈瑞投资、四川新航钛、潍坊新航钛四方签署《借款展期协议》，展期后的借款本金为123,757,115.25元，展期至2024年1月10日。目前潍坊新航钛已偿还借款本金0元，已清偿利息500万元。
4. 经各方协商，潍坊新航钛应还款余额为不超过1.45亿元，新研股份为潍坊新航钛本次借款展期金额不超过1.45亿元的清偿义务提供连带责任保证，保证期间为本次展期期限届满之日起三年。四川新航钛以持有潍坊新航钛100%股权提供股权质押担保。本次借款期限为自相关协议签署之日起至2026年1月10日。

5. 本次担保事项需提交股东大会审议。

6. 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案

7. 公司董事会定于2024年11月1日14:30在公司一楼会议室召开2024年第三次临时股东大会，审议本次董事会的议案一。具体会议通知详见同日在巨潮资讯网公告的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。