王子新材: 关于部分限制性股票回购注销完成的公告内容摘要

（原标题：关于部分限制性股票回购注销完成的公告）

深圳王子新材料股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

特别提示： 1. 本次回购注销的限制性股票数量为8,908,088股，占回购注销前公司总股本390,914,641股的2.28%，本次回购注销完成后，公司总股本变为382,006,553股。 2. 公司本次回购172名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票8,908,088股，回购金额合计为57,982,838元，资金来源为公司自有资金。其中2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计5,454,288股，回购价格为5.23元/股，回购金额为28,551,528元；2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票3,453,800股，回购价格为8.52元/股，回购金额为29,431,310元。 3. 公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成回购注销。

一、限制性股票激励计划简述 （一）2020年限制性股票激励计划简述 1. 2020年6月11日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了关于《深圳王子新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。 2. 2020年6月12日至2020年6月21日18时，公司对本次激励计划授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。 3. 2020年7月7日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了关于《深圳王子新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。 4. 2020年9月17日，公司分别召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案和关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案。 5. 2020年9月24日，公司发布了《关于2020年限制性股票授予登记完成的公告》。 6. 2021年7月15日，公司实施2020年度权益分派，2020年限制性股票由9,888,000股变更为13,843,200股。 7. 2021年8月27日，公司召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和2021年9月16日召开的2021年第三次临时股东大会，审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案。 8. 2022年9月27日，公司召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过关于2020年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案。 9. 2022年9月27日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和2022年10月17日召开的2022年第三次临时股东大会决议，审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案。 10. 2023年2月21日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。 11. 2023年5月16日，公司实施2022年度权益分派，2020年限制性股票由7,958,160股变更为11,141,424股。 12. 2023年5月22日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议和2023年6月9日召开的2023年第三次临时股东大会，审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案。 13. 2023年10月21日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。 14. 2024年6月4日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议和2024年6月21日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案。

（二）2022年限制性股票激励计划简述 1. 2022年12月2日，公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了关于《深圳王子新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。 2. 2022年12月5日至2022年12月14日18时，公司对本次激励计划授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。 3. 2022年12月28日，公司召开了2022年第四次临时股东大会，审议通过了关于《深圳王子新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。 4. 2023年2月9日，公司分别召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案和关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案。 5. 2023年4月21日，公司发布了《关于2022年限制性股票授予登记完成的公告》。 6. 2023年5月16日，公司实施2022年度权益分派，2022年限制性股票由7,390,000股变更为10,346,000股。 7. 2023年5月22日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议和2023年6月9日召开的2023年第三次临时股东大会，审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案。 8. 2023年10月21日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。 9. 2024年6月4日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议和2024年6月21日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案。

二、回购原因、回购数量及回购价格 （一）2020年限制性股票激励计划回购原因、回购数量及回购价格 1. 回购原因及回购数量 鉴于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期因公司层面业绩考核不达标，根据激励计划的有关规定，董事会同意对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共5,454,288股进行回购注销处理。 2. 回购数量的调整说明 调整前本次2020年限制性股票激励计划激励对象应回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票为2,782,800股，根据调整方法计算，调整后的限制性股票回购数量为5,454,288股。 3. 回购价格 调整后的限制性股票回购价格为5.23元/股。 4. 回购资金来源 公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟用于本次回购的资金总额约为人民币28,551,528元。

（二）2022年限制性股票激励计划回购原因、回购数量及回购价格 1. 回购原因及回购数量 鉴于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期因公司层面业绩考核不达标以及1位激励对象因离职不再具备激励资格，根据激励计划的有关规定，董事会同意对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共3,453,800股进行回购注销处理。 2. 回购数量的调整说明 调整前本次2022年限制性股票激励计划激励对象应回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票为2,467,000股，根据调整方法计算，调整后的限制性股票回购数量为3,453,800股。 3. 回购价格 调整后的限制性股票回购价格为8.52元/股。 4. 回购资金来源 公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟用于本次回购的资金总额约为人民币29,431,310元。

三、本次回购注销完成情况 2024年6月22日，公司在指定信息披露媒体上刊登了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，自公告之日起至本公告披露日公司未收到债权人要求清偿债务或提供担保的请求。立信会计师事务所对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了验资报告，公司本次变更后的注册资本为人民币382,006,553元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2024年10月16日完成。本次回购注销完成后，公司总股本将由390,914,641股减少为382,006,553股。

四、本次回购注销后公司股权结构的变动情况表 本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由390,914,641股减少为382,006,553股。

| 股份类型 | 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动 增减（+，－） | 本次变动后 | 本次变动后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类型 | 数量 | 比例（%） | 本次变动 增减（+，－） | 数量 | 比例（%） | | 一、有限售条件股份 | 110,318,831 | 28.22% | -8,908,088 | 101,410,743 | 26.55% | | 二、无限售条件股份 | 280,595,810 | 71.78% | | 280,595,810 | 73.45% | | 股份总数 | 390,914,641 | 100.00% | -8,908,088 | 382,006,553 | 100.00% |

注：各加数直接相加之和与合计数部分在尾数上存在差异，系因四舍五入造成。

五、对公司业绩的影响 本次回购注销部分限制性股票系公司根据《激励计划》对已不符合条件的激励对象所获授但尚未解除限售的限制性股票的具体处理，本次回购注销事项不影响公司《激励计划》的继续实施；本次回购注销对公司的经营业绩和财务状况不产生重大影响，也不会影响公司的正常生产经营和管理团队的勤勉尽职。