天智航: 2024年限制性股票激励计划（草案）的法律意见内容摘要

（原标题：2024年限制性股票激励计划（草案）的法律意见）

北京德恒律师事务所关于北京天智航医疗科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）的法律意见

1. 主体资格
2. 天智航系2010年10月22日发起设立的股份有限公司，股票简称“天智航”，股票代码“688277”，在上海证券交易所科创板上市。

3. 公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励计划的情形。

4. 合法合规性

5. 2024年10月15日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案。
6. 激励计划的主要内容包括实施目的、管理机构、激励对象、激励方式、股票来源、数量分配、有效期、授予日、归属安排、禁售期、授予价格、授予与归属条件等。
7. 激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员及其他骨干人员，共计74人。
8. 激励计划的标的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票，拟授予的限制性股票总量不超过2,234.3850万股，约占公司股本总额的4.97%。

9. 限制性股票的授予价格为每股4.53元，授予价格不低于公司股票票面金额，且不低于前1个交易日、前20个交易日、前60个交易日、前120个交易日股票交易均价的50%中的较高者。

10. 法定程序

11. 公司已履行的程序包括董事会薪酬与考核委员会拟订草案、董事会和监事会审议通过相关议案、聘请专项法律服务机构出具法律意见。

12. 尚待履行的程序包括公示激励对象名单、召开股东大会审议激励计划、独立董事征集委托投票权、股东大会审议通过后由董事会确定授予日并办理具体事宜。

13. 信息披露

14. 公司已向上海证券交易所申请公告与激励计划相关的董事会决议、监事会决议、《激励计划（草案）》及其摘要等文件。

15. 公司将按照《管理办法》等规定履行持续信息披露义务。

16. 对公司和全体股东利益的影响

17. 实施激励计划的目的是建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，调动核心团队积极性，使股东、公司和核心团队利益一致。

18. 激励计划须经股东大会2/3以上通过，独立董事征集委托投票权，有利于保障股东合法权益。

19. 结论意见

20. 公司具备实施激励计划的主体资格。
21. 《激励计划（草案）》符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
22. 激励对象的范围符合《管理办法》的规定。
23. 公司已履行现阶段所有必要的法定程序，实施激励计划有利于公司长远发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
24. 激励计划尚需经股东大会审议通过，并履行后续相关程序和信息披露义务。