新诺威: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-091石药创新制药股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。决定于 2024年 10月 31日（星期四）召开 2024年第三次临时股东大会。现场会议召开时间：2024年 10月 31日（星期四）下午 14:30开始。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 10月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 10月 31日 9:15-15:00。会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的股权登记日：2024年 10月 25日（星期五）。现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896号公司会议室。

出席对象包括截至 2024年 10月 25日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东等。审议事项包括关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案等。提案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。