ST德豪: 第八届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第一次会议决议公告）

安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2024年10月15日以电子邮件的形式发出，2024年10月15日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。选举吉学斌先生为公司第八届董事会董事长，张波涛先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。

2、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。选举第七届董事会各专门委员会成员如下： - 提名委员会：王刚（主任委员）、曹蕾、葛永哲 - 薪酬与考核委员会：韩勇（主任委员）、张杰、王刚 - 审计委员会：曹蕾（主任委员）、王刚、韩勇 - 战略委员会：吉学斌（主任委员）、王冬明、王刚

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：同意聘任吉学斌先生为公司总经理、冯凌先生为公司财务总监、郝守超先生任公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨志新先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。