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天智航: 第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2024-10-16 00:17:14

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（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）

北京天智航医疗科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2024年10月10日以通讯及电子邮件方式送达公司全体董事，于2024年10月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张送根先生主持。会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》和《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。其中，前三个议案关联董事徐进、马敏已回避表决，且均需提交股东大会审议。

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