石化机械: 关于因公开招标形成关联交易的公告内容摘要

（原标题：关于因公开招标形成关联交易的公告）

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-079

中石化石油机械股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告

1、公司于近日在武汉市公共资源交易平台对公司研发制造基地建设项目进行了施工公开招标，胜利建工为项目第一中标候选人，中标价格 77,404,889.22 元。

2、公司控股股东中国石油化工集团有限公司持有中石化石油工程技术服务股份有限公司 56.52% 股权，中石化石油工程技术服务股份有限公司持有中石化石油工程建设有限公司 100% 股权，中石化石油工程建设有限公司持有中石化胜利建设工程有限公司 100% 股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形，本次交易属于关联交易。

3、2024 年 10 月 15 日，公司第九届董事会第二次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》。董事会在表决该项议案时，关晓东董事、章丽莉董事、孙丙向董事三位关联董事回避了该议案的表决。

4、本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。

5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次关联交易预计发生金额 77,404,889.22 元，占公司最近一期经审计净资产的 2.59%，已达到董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。

6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

关联交易标的为公司研发制造基地项目建设，包括大楼土建工程、装饰装修及消防、电梯、暖通、给排水、强弱电、道路等相关配套工程。

发包人（全称）：中石化石油机械股份有限公司 法定代表人：王峻乔 承包人（全称）：中石化胜利建设工程有限公司 法定代表人：纪国庆

工程名称：石化机械公司研发制造基地工程。 工程地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工科技园一路 5 号。 工程内容：石化机械公司研发制造基地建设项目大楼土建工程，装饰装修及消防、电梯、暖通、给排水、强弱电、道路等相关配套工程。 工期：300 天，计划开工日期：2024 年 10 月，计划竣工日期：2025 年 8 月。 签约合同价款（含税）为：77,404,889.22 元。

根据项目建设需要，公司采用公开招标方式选择项目施工单位，胜利建工为中标单位。胜利建工的资质和能力满足公司项目建设需要，关联交易定价采取公开招标方式，有利于公司控制投资成本，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司持续经营能力。

2024 年 1 月 1 日至披露日，公司与胜利建工未发生关联交易（不含本次）。

公司研发制造基地建设项目因公开招标形成关联交易，招标程序公开透明，交易价格公平公允，招标结果公正，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司第九届董事会第二次会议审议。