中旗新材: 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告内容摘要

（原标题：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告）

广东中旗新材料股份有限公司于2024年10月15日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第三届董事会成员及公司第三届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员相关议案。

第三届董事会组成情况： - 董事会成员： - 非独立董事：周军先生（董事长）、孙亮女士、蒋晶晶女士、尹保清先生； - 独立董事：夏富彪先生、李玥女士、熊斌先生。 - 董事会专门委员会委员： - 审计委员会：夏富彪先生、李玥女士、尹保清先生（夏富彪先生担任主任委员及召集人）； - 提名委员会：熊斌先生、周军先生、夏富彪先生（熊斌先生担任主任委员及召集人）； - 战略委员会：周军先生、熊斌先生、尹保清先生（周军先生担任主任委员及召集人）； - 薪酬与考核委员会：李玥女士、夏富彪先生、孙亮女士（李玥女士担任主任委员及召集人）。

第五届监事会组成情况： - 监事会成员： - 非职工代表监事：王子林先生、佘秋龙先生； - 职工代表监事：邓向东先生（监事会主席）。

公司聘任高级管理人员情况： - 总经理：周军先生； - 副总经理：孙亮女士、李启隆先生、李勇先生（兼任总工程师）； - 财务总监：蒋晶晶女士； - 董事会秘书：张祺文女士。

部分董事的离任情况： - 原独立董事胡云林先生、刘泽荣女士、张利女士不再担任公司的独立董事及董事会专门委员会的任何职务。