天地源: 天地源股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件内容摘要

（原标题：天地源股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件）

天地源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议文件

天地源股份有限公司（以下简称公司）董事会决定于 2024年 10月 22日（星期二）14点 45分召开公司 2024年第一次临时股东大会。

会议召开的日期时间：2024年 10月 22日 14点 45分 召开地点：西安市高新区科技路 33号高新国际商务中心数码大厦 20层会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 10月 22日至 2024年 10月 22日 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议题： 1. 关于审议《企业负责人薪酬管理办法》的议案 2. 关于选聘公司会计师事务所的议案 3. 关于公司第十届董事会董事变更的议案

股权登记日：2024年 10月 15日

登记时间：2024年 10月 17日（星期四）9：00—17：00 登记地址：西安市高新区科技路 33号高新国际商务中心数码大厦 34层董事会办公室

联系方式： 电话：029—88326035 邮箱：IRM@tande.cn 邮编：710075 联系人：春希 常永超

参会费用：与会人员食宿及交通自理。