美年健康: 2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会决议公告）

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-087

美年大健康产业控股股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情况。 2、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024年10月15日下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年10月15日9:15-15:00 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年10月15日9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长俞熔先生

出席本次股东大会的股东及委托代理人合计671人，代表股份1,297,269,822股，占公司总股份的33.1422%。其中出席本次股东大会的中小投资者合计663名，代表股份154,629,326股，占公司总股份的3.9504%。

二、议案审议表决情况 1、《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意1,292,342,978股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6202%；反对3,963,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3055%；弃权963,700股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%。

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意1,277,605,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4842%；反对18,648,697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4375%；弃权1,015,200股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0783%。

3、《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案》 会议以累积投票方式选举俞熔先生、郭美玲女士、徐涛先生、王晓军先生、杨策先生、朱超先生为公司第九届董事会非独立董事。

4、《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案》 会议以累积投票方式选举王海桐女士、张西强先生为公司第九届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所； 2、律师姓名：罗瑶、张大为； 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、本次会议备查文件 1、公司2024年第四次临时股东大会决议； 2、北京市天元律师事务所出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。 美年大健康产业控股股份有限公司董 事 会 二〇二四年十月十六日