美年健康: 北京市天元律师事务所关于美年大健康产业控股股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见内容摘要

（原标题：北京市天元律师事务所关于美年大健康产业控股股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见）

北京市天元律师事务所关于美年大健康产业控股股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见

1. 会议时间：2024年10月15日下午14:30
2. 会议地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼公司会议室
3. 参会方式：现场记名投票表决与网络投票相结合
4. 出席人员：671人，共计持有公司有表决权股份1,297,269,822股，占公司股份总数33.1422%
5. 主要议案及表决结果：
6. 关于修订《公司章程》的议案：同意1,292,342,978股，占99.6202%；反对3,963,144股，占0.3055%；弃权963,700股，占0.0743%。通过。
7. 关于修订《董事会议事规则》的议案：同意1,277,605,925股，占98.4842%；反对18,648,697股，占1.4375%；弃权1,015,200股，占0.0783%。通过。
8. 关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案：选举俞熔、郭美玲、徐涛、王晓军、杨策、朱超为第九届董事会非独立董事。
9. 关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案：选举王海桐、张西强为第九届董事会独立董事。

北京市天元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。