中旗新材: 北京市中伦（广州）律师事务所关于广东中旗新材料股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市中伦（广州）律师事务所关于广东中旗新材料股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书）

北京市中伦（广州）律师事务所关于广东中旗新材料股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书。主要内容包括：

1. 本次股东大会的召集程序：
2. 2024年9月27日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

3. 2024年9月28日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《广东中旗新材料股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。

4. 本次股东大会的召开程序：

5. 本次股东大会现场会议于2024年10月15日下午15:00在广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层公司会议室召开，董事长周军主持会议。

6. 本次股东大会的网络投票时间为2024年10月15日，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。

7. 出席本次股东大会人员及召集人资格：

8. 出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份62,079,875股，占公司有表决权股份总数的51.2656%。
9. 通过网络投票的股东43名，代表股份353,060股，占公司有表决权股份总数的0.2916%。

10. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

11. 本次股东大会的表决程序及表决结果：

12. 《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》采用累积投票制，周军、孙亮、蒋晶晶、尹保清当选为非独立董事。
13. 《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》采用累积投票制，夏富彪、李玥、熊斌当选为独立董事。

14. 《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》采用累积投票制，王子林、佘秋龙当选为非职工代表监事。

15. 结论意见：

16. 本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。