富安娜: 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告内容摘要

（原标题：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告）

深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

公司第五届董事会、监事会及高级管理人员任期即将届满，根据相关规定，公司于2024年10月14日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第六届董事会和第六届监事会。

一、公司第六届董事会组成情况 1. 董事会成员 - 非独立董事：林国芳先生（董事长）、陈国红女士、林镇成先生、林炫锟先生、林汉凯先生 - 独立董事：徐波先生、王平先生、曾凡跃先生、林立女士

1. 董事会各专门委员会委员
2. 战略委员会：林国芳先生（主任委员）、林镇成先生、曾凡跃先生
3. 审计委员会：曾凡跃先生（主任委员）、陈国红女士、王平先生
4. 提名委员会：王平先生（主任委员）、林国芳先生、曾凡跃先生
5. 薪酬与考核委员会：林立女士（主任委员）、林国芳先生、王平先生

二、公司第六届监事会组成情况 1. 监事会成员 - 职工代表监事：张健强先生 - 非职工代表监事：陈凯先生（监事会主席）、黄若欣女士

三、公司高级管理人员聘任情况 1. 林国芳先生为公司总经理，代行财务负责人职责 2. 林镇成先生为公司副总经理 3. 李艳女士为公司副总经理兼董事会秘书

四、公司审计部负责人聘任情况 1. 聘任张倩女士担任公司审计部负责人

五、董事会秘书联系方式 - 通信地址：深圳市龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会秘书办公室 - 电话：0755-26055079 - 传真：0755-26055076 - 邮箱：liyan@fuanna.com

特此公告。深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会2024年10月16日