天虹股份: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

天虹数科商业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开时间：2024年 10月 15日 下午 14:30。 2. 现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼 2号会议室。 3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4. 股权登记日：2024年 10月 8日。 5. 会议召集人：公司第六届董事会。 6. 会议主持人：公司董事、总经理黄国军先生。

（二）会议出席情况 总体出席情况： 人数：299； 代表公司有表决权的股份：701,331,852股； 占有表决权股份总数的比例：60.0020%。

二、议案审议及表决情况 （一）累计投票议案 1.01 选举万颖为公司第六届董事会非独立董事：695,030,011股，占99.1014%。 1.02 选举郭高航为公司第六届董事会非独立董事：695,456,415股，占99.1622%。

（二）非累积投票议案 2.00 增补公司非职工代表监事议案：同意695,121,163股，占99.1144%。 3.00 签订《金融服务框架协议》议案：同意167,106,457股，占92.6073%。 4.00 增加经营范围并修订《公司章程》议案：同意687,214,716股，占97.9871%。

三、律师出具的法律意见 北京市中伦(深圳)律师事务所王璟律师、武嘉欣律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，合法、有效。