中钢天源: 北京市君致律师事务所关于中钢天源股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：北京市君致律师事务所关于中钢天源股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书）

北京市君致律师事务所关于中钢天源股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书

1、本次股东大会的召集由公司董事会于2024年9月27日召开的第七届董事会第二十九次（临时）会议决议作出。

2、2024年9月28日，公司董事会在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《中钢天源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，以公告形式通知了本次股东大会。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司本次股东大会现场会议于2024年10月15日下午14:00在安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份249,321,261股，占公司有表决权总股份数的32.8711%。通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共计85人，代表公司有表决权股份3,564,461股，占公司股份总数的比例为0.4699%。

5、本次股东大会逐项审议了以下议案： （1）审议并通过关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案，选举非独立董事6名。 （2）审议并通过关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案，选举独立董事3名。 （3）审议并通过关于监事会换届选举第八届监事会股东代表监事的议案，选举股东代表监事2名。

6、本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，合法有效。