西安银行: 西安银行股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：西安银行股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-037

西安银行股份有限公司第六届董事会第二十一次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2024年 10月15日。会议通知已于 2024年 10月 10日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并表决通过了《西安银行股份有限公司关于调整第六届董事会专门委员会组成人选的议案》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。董事会同意各专门委员会组成人选进行如下调整：

（一）战略及消保委员会： 主任委员：梁邦海 委员：李勇、胡军、杜岩岫、范德尧、李晓、冯根福

（二）提名与薪酬委员会： 主任委员：冯根福 委员：梁邦海、李勇、李晓、于春玲、曹慧涛

（三）审计委员会： 主任委员：于春玲 委员：陈永健、范德尧、冯根福、曹慧涛

（四）风险管理委员会： 主任委员：陈永健 委员：杜岩岫、范德尧、冯根福、于春玲

（五）关联交易控制委员会： 主任委员：李晓 委员：杜岩岫、范德尧、冯根福、于春玲、曹慧涛

特此公告。 西安银行股份有限公司董事会 2024年 10月 16日