金达威: 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）内容摘要

（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿））

厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。公司提请投资者关注以下重大事项：

1. 安全生产和安全事故风险：公司生产过程中使用的部分化学原料为易燃、易爆物品，若在安全管理的某个环节发生疏忽或员工操作不当、设备老化失修，均可能发生失火、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，造成一定程度的经济损失。2024年1月，公司子公司金达威维生素发生一起违规施工焊接引发污水处理池内可燃气体闪爆事故，造成4人死亡、2人受伤。2024年7月金达威维生素收到厦门市应急管理局下发的《行政处罚决定书》，决定对金达威维生素处人民币130万元罚款的行政处罚。

2. 毛利率下降和业绩下滑的风险：报告期各期，公司主营业务毛利率分别为49.35%、40.50%、37.36%和37.05%，主营业务毛利率整体呈下降趋势。公司经营业绩有所下滑，主要产品维生素A价格走低、辅酶Q10价格高位回落、主要原材料成本上升，加之控股子公司诚信药业经营业绩不达预期形成商誉减值损失等影响。辅酶Q10价格及毛利率降低导致公司经营业绩一定程度下滑。

3. 本次募集资金投资项目的风险：本次募集资金主要投入公司辅酶Q10、泛酸钙、阿洛酮糖及肌醇产品的生产。预计募投项目达产后可提供年产620吨辅酶Q10、10,000吨泛酸钙、30,000吨阿洛酮糖和5,000吨肌醇的产能。截至2024年6月30日，公司辅酶Q10在手订单或意向性合同总金额为9,347.37万元，公司新增订单可能无法满足公司辅酶Q10的产能。公司除肌醇形成少量销售外，尚未直接对外销售泛酸钙和阿洛酮糖。本次募投项目实施后，若未来前述产品的市场需求增长不及预期，同行业公司扩产导致市场供给过剩，或公司不能及时把握市场发展趋势、成功拓展新产品市场和客户，公司本次募投项目可能存在产能消化不及预期的风险。