永信至诚: 国信证券股份有限公司关于永信至诚科技集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于永信至诚科技集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见）

国信证券股份有限公司作为永信至诚科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据相关规定，对永信至诚部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币57,590.80万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币50,605.37万元。截至2024年9月30日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

| 序号 | 募投项目名称 | 募集资金拟投入金额 | 累计投入金额 | 累计投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目 | 19,128.45 | 10,164.67 | 53.14% | | 2 | 基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目 | 7,557.54 | 4,324.11 | 57.22% | | 3 | 自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目 | 5,227.57 | 3,077.75 | 58.88% | | 4 | 安全管控与蜜罐研究与开发项目 | 4,262.04 | 3,311.47 | 77.70% | | 5 | 网络安全人才培养项目 | 5,415.20 | 2,950.07 | 54.48% | | 6 | 补充流动资金 | 9,014.57 | 9,014.57 | 100.00% | | 合计 | 合计 | 50,605.37 | 32,842.64 | 64.90% |

本次部分募投项目延期的具体情况如下：

| 项目名称 | 预计项目达到预定可使用状态日期 | 本次延期后项目达到预定可使用状态日期 | | --- | --- | --- | | 基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目 | 2024年12月 | 2025年12月 | | 基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目 | 2024年12月 | 2025年12月 | | 网络安全人才培养项目 | 2024年12月 | 2025年12月 |

公司首次公开发行募集资金到账后，受研发投入环境变化、整体市场波动等因素影响，募投项目实施进度较原计划有所放缓。因此，为保证募投项目实施质量，公司结合自身发展战略及经营计划，拟将募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期。

公司于2024年10月15日分别召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意对部分募投项目延期。该事项无需提交股东大会审议。

监事会认为：本次部分募投项目延期的事项，系基于募投项目的实际开展需要，符合相关规定，公司本次募集资金投资项目延期未改变募集资金投资项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。本次募集资金投资项目延期事项符合公司长期发展战略，决策和审批程序符合相关规定，不改变或变相改变募集资金用途，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的正常经营、财务状况产生重大不利影响。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，符合相关规定。上述延期事宜是公司基于募投项目实际情况作出的决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。