神马电力: 海通证券股份有限公司关于江苏神马电力股份有限公司调整第二期员工持股计划预留部分购买价格之独立财务顾问报告内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于江苏神马电力股份有限公司调整第二期员工持股计划预留部分购买价格之独立财务顾问报告）

海通证券股份有限公司作为江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划独立财务顾问，根据相关法律法规，对公司提供的有关文件进行了核查，就公司本次调整出具独立财务顾问意见。

2024年1月26日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《<江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了相关议案。

2024年3月20日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《<江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等议案。

2024年4月8日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《<江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等议案。

2024年6月26日，公司办理完成首次认购份额455.52万份对应的48.00万股的非交易过户事项。

根据第二期员工持股计划（修订稿）中第三节的规定，因公司2023年度权益分配，每股发放现金红利0.26元（含税），调整后预留部分的购买价格为9.23元/股。

本独立财务顾问认为：本次对第二期员工持股计划预留部分购买价格的调整符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，调整后的购买价格合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。