铭普光磁: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-085

东莞铭普光磁股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年 10月 14日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 10月 14日9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 10月 14日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长杨先进先生

二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共648人，代表股份78,400,376股，占公司有表决权股份总数 235,477,062股的 33.2943%。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理人共 645人，代表股份 1,740,454股，占公司有表决权股份总数 235,477,062股的 0.7391%。

三、会议议案审议和表决情况 1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 总表决情况：同意77,912,826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3781％；反对 365,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4657％；弃权122,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1561％。 表决结果：该议案获得通过。

2、《关于变更部分募集资金用途的议案》 总表决情况：同意77,812,076股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2496％；反对 456,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5818％；弃权132,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1686％。 表决结果：该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。