顺发恒业: 2024年度第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年度第三次临时股东大会决议公告）

顺发恒能股份公司2024年度第三次临时股东大会决议公告

特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间： 1）现场会议召开时间为：2024年 10月 14日 14:30时。 2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年 10月 14日 9:15~9:25，9:30~11:30和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年 10月 14日 9:15至 15:00期间的任意时间。 2．召开地点：杭州市萧山区市心北路 777号 3楼会议室 3．召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．召集人：顺发恒能股份公司第九届董事会 5．主持人：公司董事长许小建先生 6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况 1．出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 118人，代表股份1,594,629,125股，占公司有表决权股份总数（2,339,967,390股）的 68.15%。 2．公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况 1．《关于支付独立董事津贴的议案》 | 同意 | 1,593,582,274 | 99.93% | | 反对 | 915,207 | 0.06% | | 弃权 | 131,644 | 0.01% | | 表决 结果 | 通过 |

2．《关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案》 2.1 选举陈利军为第十届董事会非独立董事 | 同意股数 | 1,592,687,750 | 99.88% | | 表决结果 | 陈利军当选为公司第十届董事会非独立董事 |

2.2 选举李爽为第十届董事会非独立董事 | 同意股数 | 1,592,687,759 | 99.88% | | 表决结果 | 李爽当选为公司第十届董事会非独立董事 |

2.3 选举凌感为第十届董事会非独立董事 | 同意股数 | 1,592,687,749 | 99.88% | | 表决结果 | 凌感当选为公司第十届董事会非独立董事 |

2.4 选举崔立国为第十届董事会非独立董事 | 同意股数 | 1,592,687,748 | 99.88% | | 表决结果 | 崔立国当选为公司第十届董事会非独立董事 |

2.5 选举裘亦文为第十届董事会非独立董事 | 同意股数 | 1,592,687,744 | 99.88% | | 表决结果 | 裘亦文当选为公司第十届董事会非独立董事 |

2.6 选举赵子瑜为第十届董事会非独立董事 | 同意股数 | 1,592,787,763 | 99.88% | | 表决结果 | 赵子瑜当选为公司第十届董事会非独立董事 |

3．《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》 3.1 选举李历兵为第十届董事会独立董事 | 同意股数 | 1,592,687,740 | 99.88% | | 表决结果 | 李历兵当选为公司第十届董事会独立董事 |

3.2 选举邵劭为第十届董事会独立董事 | 同意股数 | 1,592,687,739 | 99.88% | | 表决结果 | 邵劭当选为公司第十届董事会独立董事 |

3.3 选举郑刚为第十届董事会独立董事 | 同意股数 | 1,592,787,742 | 99.88% | | 表决结果 | 郑刚当选为公司第十届董事会独立董事 |

4．《关于换届选举第十届监事会非职工监事的议案》 4.1 选举沈李泓为第十届监事会非职工监事 | 同意股数 | 1,592,687,737 | 99.88% | | 表决结果 | 沈李泓当选为公司第十届监事会非职工监事 |

4.2 选举王群为第十届监事会非职工监事 | 同意股数 | 1,592,787,742 | 99.88% | | 表决结果 | 王群当选为公司第十届监事会非职工监事 |

三、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：上海东方华银律师事务所 2．律师姓名：黄夕晖、何心琳 3．结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2024年度第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《大会规则》及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。