凌钢股份: 凌源钢铁股份有限公司收购报告书摘要简述

（原标题：凌源钢铁股份有限公司收购报告书摘要）

凌源钢铁股份有限公司收购报告书摘要上市公司名称：凌钢股份股票上市地点：上海证券交易所A 股股票简称：凌钢股份A 股股票代码： 600231转债简称：凌钢转债转债代码： 110070收购人名称：鞍钢集团有限公司收购人住所：辽宁省鞍山市铁东区东山街 77 号通讯地址：辽宁省鞍山市铁东区东山街 77 号签署日期：二〇二四年十月十四日收购人声明本部分所述词语或简称与本报告书摘要“第一节释义”所述词语或简称具有相同含义。一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在凌钢股份拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在凌钢股份拥有权益。三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。四、截至本报告书摘要签署之日，收购人本次收购行为已经获得鞍钢集团董事会审议通过，以及朝阳市人民政府同意，尚需履行的程序包括：1、国务院国资委的批准；2、其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项。收购人通过无偿划转方式取得凌钢集团 7%股权，从而导致间接收购凌钢集团持有的凌钢股份 36.97%的股份，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形。五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。鞍钢集团是新中国第一个恢复建设的大型钢铁联合企业和最早建成的钢铁生产基地，拥有矿山采选、烧结、炼铁、炼钢、轧钢及焦化、耐火、动力、运输等整套先进的钢铁生产工艺设备，具有矿山、钢铁成套技术和管理输出能力。鞍钢集团具备 5,300万吨铁、6,400万吨钢、4.6万吨钒制品和 50万吨钛产品生产能力。鞍钢集团是中国最具资源优势的钢铁企业，有效掌控位于中国辽宁、四川和澳大利亚卡拉拉的丰富铁矿和钒、钛资源，年产铁精矿 5,000万吨；也是世界最大的产钒企业，中国最大的钛原料生产基地。工业服务事业涵盖工程技术、化学科技、节能环保、信息技术、金融贸易和现代服务业等领域。本次收购符合《收购办法》第六十三条关于“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：“（一）经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过 30%”的规定。本次收购系朝阳市国资委将凌钢集团 7%股权无偿划转至鞍钢集团。通过本次收购，鞍钢集团将直接持有凌钢集团 56%股权，间接控制凌钢股份 36.97%股份，鞍钢集团成为凌钢股份的实际控制人。本次收购系经政府或者国有资产管理部门批准的国有股权无偿划转，符合《收购办法》第六十三条有关规定之情形，收购人可以免于发出要约。截至本报告书摘要签署之日，收购人除持有凌钢股份控股股东凌钢集团 49%股权外，未直接或间接持有凌钢股份其他股份或对应的表决权。本次收购后，鞍钢集团将持有凌钢集团 56%股权，成为凌钢集团控股股东，鞍钢集团将通过凌钢集团间接控制凌钢股份 1,054,357,266股股份，占凌钢股份总股本的 36.97%。上市公司控股股东保持不变仍为凌钢集团，实际控制人将由朝阳市国资委变更为鞍钢集团。