安妮股份: 厦门安妮股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：厦门安妮股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024–031

厦门安妮股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 3、会议召开时间：现场会议召开时间：2024年 10月 14日 14:30 网络投票时间：2024年 10月 14日 4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99号第一会议室 5、会议主持人：公司董事长张杰先生

二、会议出席情况 出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 652人，代表股份 125,496,933股，占公司股份总数的 21.6534%。

三、议案审议表决情况 1、审议通过《关于<厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 总表决结果为：同意124,432,783股，占出席股东所持表决权的99.1521%；反对601,500股，占出席股东所持表决权的0.4793%；弃权462,650股，占出席股东所持表决权的0.3687%。

2、审议通过《关于<厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》； 总表决结果为：同意124,434,583股，占出席股东所持表决权的99.1535%；反对601,100股，占出席股东所持表决权的0.4790%；弃权461,250股，占出席股东所持表决权的0.3675%。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》； 总表决结果为：同意124,339,502股，占出席股东所持表决权的99.0777%；反对644,281股，占出席股东所持表决权的0.5134%；弃权513,150股，占出席股东所持表决权的0.4089%。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 总表决结果为：同意124,306,752股，占出席股东所持表决权的99.0516%；反对669,181股，占出席股东所持表决权的0.5332%；弃权521,000股，占出席股东所持表决权的0.4151%。

四、律师出具的法律意见 北京盈科（厦门）律师事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。