炬光科技: 西安炬光科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：西安炬光科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告）

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-085

西安炬光科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会于2024年10月14日在陕西省西安高新区丈八六路56号公司华山会议室召开。出席会议的股东和代理人人数148人，持有表决权数量21,288,421股，占公司表决权数量的24.0351%。

本次会议由公司董事会召集，因董事长刘兴胜先生因公出差，以通讯方式出席，经半数以上董事推举，由董事叶一萍女士主持。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》《证券法》等法律法规和公司章程的规定。

公司董事7人全部出席，监事3人全部出席，董事会秘书张雪峰女士出席本次会议。

审议通过了以下议案： 1. 《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024年资产收购相关限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2. 《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024年资产收购相关限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3. 《关于激励对象 CZ先生累计获授公司股份数量超过股本总额 1%的议案》 4. 《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划有关事项的议案》

北京锦路安生（西安）律师事务所律师贾鑫、安飒见证了本次股东大会，认为会议召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合相关规定，表决结果合法、有效。