金诚信: 金诚信2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：金诚信2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-082 转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 - 股东大会召开的时间：2024年 10月 14日 - 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3号院 3号楼公司会议室 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： - 出席会议的股东和代理人人数：502 - 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：343,404,138 - 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：55.0539

二、议案审议情况 - 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案，审议结果：通过 - 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案，审议结果：通过 - 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案，审议结果：通过 - 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案论证分析报告的议案，审议结果：通过 - 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案，审议结果：通过 - 关于前次募集资金使用情况报告的议案，审议结果：通过 - 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案，审议结果：通过 - 关于制定《金诚信矿业管理股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案，审议结果：通过 - 关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案，审议结果：通过 - 关于公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的议案，审议结果：通过 - 关于公司全资子公司拟向金融机构申请银团授信额度及有关担保事项的议案，审议结果：通过

三、律师见证情况 - 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所 - 律师：王丽、罗聪

上述两位律师对本次会议进行了见证，并依法出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。