振江股份: 振江股份2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：振江股份2024年第三次临时股东大会会议资料）

2024年第三次临时股东大会会议资料

一、会议时间、地点 （一）现场股东大会时间：2024年 10月 16日 13点 30分 地点：江苏江阴市镇澄路 2608号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室

（二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 10月 16日至 2024年 10月 16日

二、会议召集人 江苏振江新能源装备股份有限公司董事会

三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合

四、会议内容 （参考） （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人介绍股东及股东代表到会情况 （三）与会股东讨论、审议如下议案： 1、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案； 2、关于尚和（上海）海洋工程设备有限公司有关业绩补偿的补充协议的议案 （四）股东提问和发言 （五）会议对以上议案进行审议和现场投票表决 （六）监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果 （七）监票人宣读表决结果 （八）宣读股东大会决议 （九）见证律师宣读法律意见书 （十）出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字 （十一）主持人宣布本次股东大会会议结束

五、议案内容摘要

议案一：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 公司于 2024年 5月 24日召开 2023年年度股东大会审议通过《关于公司 2023年度利润分配的预案》，并于 2024年 7月 2日披露《振江股份 2023年年度权益分派实施公告》。本次利润分配及转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数分配利润和转增股本，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3.90元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。

本次分配后，总股本由 142,030,934股增加至 184,301,307股，公司注册资本由142,030,934元增加至 184,301,307元。基于上述事项，公司股本总数增加至184,301,307股，相应注册资本增加至人民币 184,301,307元。

议案二：关于尚和（上海）海洋工程设备有限公司有关业绩补偿的补充协议的议案 根据《盈利预测补偿的补充协议》承诺：“尚和海工 2020年度、2021年度和 2022年度实现的合并报表归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润数累计金额增加 1,000万元，即累计金额不低于 13,000万元。”

截止 2024年 9月 30日，南通零一向公司支付的业绩补偿款合计 14,300,000元，剩余应支付业绩补偿款及利息合计为 29,456,943.84元。为尽快收回业绩补偿款，维护公司及全体股东的合法权益，根据江苏中企华中天资产评估有限公司于 2024年 9月 20日出具的苏中资评报字（2024）第 1155号资产评估报告，尚和海工 100%股权的评估价值为人民币 180,853,600元。

2024年 9月 30日，公司与郑文俊、尚和海工、南通零一签署了《关于<江苏振江新能源装备股份有限公司对尚和（上海）海洋工程设备有限公司投资之盈利预测补偿协议>及补充协议之补偿协议之补充协议》，该协议尚需经公司股东大会审议通过后生效。