牧高笛: 牧高笛户外用品股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：牧高笛户外用品股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告）

公司全体董事出席了本次会议。本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司第七届董事会第一次会议于2024年10月14日下午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由陆暾华先生主持。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。选举陆暾华先生为公司第七届董事会董事长。 （二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。战略与投资委员会主任委员：陆暾华；审计委员会主任委员：李国范；提名与薪酬考核委员会主任委员：曹海江。 （三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任陆暾华先生为公司总经理；徐静女士为公司首席运营官兼外销事业部总经理；杜素珍女士为公司财务总监；马其刚先生为公司制造总监；佘亮先生为公司首席人力资源官；尹温杰先生为公司董事会秘书。 （四）审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权（第二批）的议案》。确定以2024年10月14日为预留授予日（第二批），向符合预留授予条件的2名激励对象授予10.10万份股票期权。