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申达股份: 申达股份第十一届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

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2024-10-14 19:50:22

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（原标题：申达股份第十一届董事会第二十七次会议决议公告）

上海申达股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议于2024年10月14日召开，应参会表决董事8人，实际参会表决董事8人。会议审议通过了关于补选公司董事会提名委员会委员的议案，补选举曾玮女士为提名委员会委员；关于补选公司董事会战略与投资决策委员会委员的议案，补选曾玮女士为战略与投资决策委员会委员；关于Auria Solutions Ltd.逐级对其四家全资子公司增资的议案。曾玮，女，1973年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，现任东方国际（集团）有限公司计划财务部副总经理（主持工作）、上海龙头（集团）股份有限公司董事、上海申达股份有限公司董事。截至本决议公告日，曾玮女士未持有本公司股票。

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