经纬辉开: 国信证券关于经纬辉开募集资金投资项目拟使用募集资金计划的核查意见内容摘要

（原标题：国信证券关于经纬辉开募集资金投资项目拟使用募集资金计划的核查意见）

国信证券作为经纬辉开2020年度向特定对象发行股票的保荐人，根据相关法律法规对公司募集资金投资项目拟使用募集资金计划进行了核查。经纬辉开于2023年4月向特定对象发行人民币普通股110,000,000股，发行价格为6.50元/股，募集资金总额为715,000,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为700,342,924.53元。募集资金已于2023年4月4日全部到位。

公司拟按照如下计划使用募集资金： - 射频模组芯片研发及产业化项目：项目投资总额109,071.49万元，募集资金到位后拟使用金额49,034.29万元； - 补充流动资金：项目投资总额21,526.69万元，募集资金到位后拟使用金额21,000.00万元。

合计募集资金到位后拟使用金额为70,034.29万元。

2024年10月13日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目拟使用募集资金计划的议案》。董事会和监事会认为该计划不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形。

保荐人认为公司本次募集资金投资项目拟使用募集资金计划已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。综上，保荐人对经纬辉开募集资金投资项目拟使用募集资金计划无异议。