中孚信息: 中孚信息2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：中孚信息2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-053

中孚信息股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

特别提示： 1. 本次股东大会没有否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 2024年 9月 25日，公司董事会以公告方式向全体股东发出召开 2024年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024年 10月11日下午 14:30在济南市高新区经十路 7000号汉峪金谷 A1-5号楼 25层元亨会议室召开，同时以远程视频会议形式设立分会场。通过现场和网络投票的股东 204人，代表股份 95,437,605股，占公司有表决权股份总数的 36.6515％。

二、议案审议表决情况 1. 《关于变更会计师事务所的议案》同意95,087,205股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6328％；反对234,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2459％；弃权115,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1212％。 2. 《关于增加为全资子公司提供担保额度的议案》同意95,006,625股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5484％；反对353,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3707％；弃权77,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0809％。

三、律师出具的法律意见 公司聘请的北京海润天睿律师事务所的律师陈烁、李娜出席了本次会议并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。