（原标题：东亚药业第四届董事会第一次会议决议公告）
浙江东亚药业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2024年10月11日在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事池骋先生主持。会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，选举池骋先生为公司第四届董事会董事长；审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的委员；审议通过了《关于聘任总经理的议案》，聘任池骋先生为公司总经理；审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》，聘任夏道敏先生、陈灵芝女士为公司副总经理，王小敏女士为公司财务负责人；审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任周剑波先生为公司董事会秘书；审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任贾晓丹女士为公司证券事务代表；审议通过了《关于聘任战略与发展顾问暨关联交易的议案》，聘任池正明先生为公司战略与发展顾问，聘期三年。
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