荣盛发展: 荣盛发展2024年度第三次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：荣盛发展2024年度第三次临时股东大会法律意见书）

北京市天元律师事务所关于荣盛房地产发展股份有限公司2024年度第三次临时股东大会的法律意见

京天股字（2024）第 559号

致：荣盛房地产发展股份有限公司

荣盛房地产发展股份有限公司2024年度第三次临时股东大会于2024年10月11日在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。北京市天元律师事务所接受公司聘任，指派律师参加本次股东大会现场会议，并根据相关法律法规及《公司章程》等规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具法律意见。

公司第七届董事会于2024年9月25日召开第四十次会议做出决议召集本次股东大会，并于2024年9月26日发出《召开股东大会通知》。该通知中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年10月11日下午15:00召开，董事长耿建明先生主持，完成了全部会议议程。网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共1,449人，共计持有公司有表决权股份1,778,760,801股，占公司股份总数的40.9083%。其中，现场会议股东及股东代表共计6人，持有公司有表决权股份1,660,929,942股，占公司股份总数的38.1984%；网络投票股东共计1,443人，持有公司有表决权股份117,830,859股，占公司股份总数的2.7099%。

中小投资者1,444人，代表公司有表决权股份数118,813,259股，占公司股份总数的2.7325%。

本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一）《关于修订<公司章程＞的议案》

表决情况：同意1,752,350,263股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.5152%；反对24,442,838股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.3741%；弃权1,967,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1106%。

表决结果：通过

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。